В Госдуме предложили запретить банкам заключать договоры с онлайн-казино

Согласно внесенному законопроекту, в отношении таких кредитных организаций будут применяться меры вплоть до лишения лицензии

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий кредитным организациям и операторам связи заключать договоры с онлайн-казино и незаконными интернет-лотереями. Авторами документа выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Жигарев.

Инициатива также предусматривает внесудебную блокировку по решению ФНС сайтов, которые используются для оплаты «серых» казино.

«Кредитная организация, платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи не вправе заключать договор с лицом, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств», — указывается в тексте документа.

Отмечается, что заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения перечня на официальном сайте ФНС. Такой же запрет распространяется на договоры с лицами, «осуществляющими деятельность по организации и проведению азартных игр», не включенными в соответствующий список организаторов.

Законопроект позволяет ФНС направлять в Центробанк информацию о выявленных случаях осуществления российскими и иностранными банками онлайн-переводов в пользу лиц из реестра.

Кроме того, документом установлены критерии для признания России местом проведения азартных игр. К ним относятся место жительства в РФ участника лотереи, нахождение банка на территории страны, регистрация сетевого адреса участника лотереи в РФ.

Хинштейн полагает, что предложенные изменения «перекроют саму возможность» денежных переводов в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей.

«Российские кредитные организации оказывают услуги по переводу денежных средств со счетов и электронных кошельков российских граждан в пользу иностранных компаний, предоставляющих возможность принять участие в незаконных азартных играх и лотереях в интернете», — заявил депутат.

Он обратил внимание, что «иностранные банки оказывают эквайринговые услуги поставщикам нелегальных онлайн-услуг при осуществлении в их пользу переводов денежных средств по поручению» россиян. «Действующие меры ограничения платежей в пользу незаконных организаторов азартных игр и лотерей в интернете неэффективны», — отметил Хинштейн.

В октябре 2020 года в России в силу вступил закон, ужесточающий требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Раньше организаторами азартных игр не могли выступать юридические лица, учредителями которых были люди с судимостью за преступления в сфере экономики или за умышленные преступления средней тяжести и тяжкие.

В настоящий момент по закону запрещено выступать в качестве организатора азартных игр и юридическим лицам, учредителями которых являются люди, у которых есть неснятая или непогашенная судимость за преступления против госвласти.

Также в сентябре 16 сентября депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон об идентификации клиентов игорных заведений. После этого введена обязанность указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности реквизиты, позволяющие налоговым органам идентифицировать клиентов. К таковым относятся имя, отчество, фамилия, серия и номер паспорта или ИНН.