В России перекрыли многомиллиардный канал вывода денег из страны

Злоумышленники использовали счета подконтрольных организаций и документы с недостоверными сведениями о переводах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России перекрыли канал незаконного вывода из страны денежных средств, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники вывели «несколько миллиардов рублей». Точная сумма не называется. В ходе операции проведено более 20 обысков в офисах и местах проживания подозреваемых. Предполагаемый организатор группы задержан.

«Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей», — рассказала Волк и добавила, что в операции также принимали участие сотрудники управлений МВД Москвы, Крыма, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей, а также управления на транспорте по Центральному федеральному округу.

Волк отметила, что для вывода денежных средств за рубеж злоумышленники использовали счета подконтрольных им организаций и переводили деньги на банковские счета нерезидентов, занимающихся биржевой деятельностью в Киргизии и Казахстане. Последние предоставляли в кредитно-финансовые организации документы с недостоверными сведениями о переводах.

Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенные организованной группой в особо крупном размере).

В офисах и дома у подозреваемых прошло более 20 обысков, в ходе которых изъяты электронные носители информации, печати, документы и другие предметы. Предполагаемый организатор группы задержан, ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Его имя не уточняется.

ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ