ЦБ заинтересовался деятельностью «серых» обменников

Люди регулярно жалуются на потерю своих сбережений, сообщили в регуляторе

В Центробанке России обратили внимание на активность нелегальных обменщиков валюты. Специалисты ЦБ начали изучать многочисленные предложения по нелегальному обмену «серых» денег, встречающиеся в интернете. Об сообщили Daily Storm рассказали в пресс-службе финрегулятора.

«В интернете достаточно много предложений как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. Выявляются отдельные обменники, использующие для расчетов P2P-переводы [переводы между физическими лицами - прим. Daily Storm], на выявление и пресечение которых банки ориентированы письмом Банка России №16-МР от 6 сентября 2021 года. <…> Основным способом расчетов с гражданами остается наличная форма обмена», — рассказали в ЦБ.

При этом в Банке России напомнили, что деятельность таких «недобросовестных субъектов» является нелегальной, а риски потери сбережений при взаимодействии с обменщиками достаточно высоки. В ЦБ уже обращаются люди, пострадавшие от рук «валютчиков»:

«Поступают обращения обманутых граждан, которые оперативно перенаправляются в правоохранительные органы для организации проверочных мероприятий».

Ранее Daily Storm писал об услугах «серых» обменников. Каналов и групп, специализирующихся на обмене валют, в социальных сетях очень много. Схема переводов достаточно проста: необходимо скинуть нужную сумму в гривнах на гривневую карту «менялы», а он вернет сумму в рублях на карту российского банка.

Однако вероятность мошенничества в таких случаях возрастает – никто не дает клиентам гарантий, что деньги точно поступят на счет.

Администраторы каналов лишь заявляют пользователям, что «все строится на доверии».