В схеме участвовали 4,8 тысячи транзитных фирм и 40 тысяч реальных компаний
Сотрудники силовых ведомств задержали группу людей, которые организовали в Московском регионе крупнейшую площадку «бумажного НДС». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ и Следственном комитете России.
В нее входили более 4,8 тысячи транзитных организаций, с помощью которых свыше 40 тысяч реальных компаний сформировали фиктивные налоговые вычеты на сумму более 1 триллиона рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по стаям «Незаконное образование юрлица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Задержаны организаторы, ранее судимые за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний для обналичивания и вывода денег в теневой оборот, используя обширную цифровую инфраструктуру.
В Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области прошли обыски. Их проводили по адресам подозреваемых, в офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм, а также в удостоверяющих центрах. Некоторые задержанные уже доставлены к следователю.
Свежие комментарии