"Шторм" рассказывает о двух фигурантах транснациональной мошеннической группы
В Соединенных Штатах продолжают расследовать громкое уголовное дело: мошенники продавали несуществующие автомобили, получали деньги и обналичивали их через подставные компании. Причиненный ими ущерб оценивается более чем в 4,5 миллиона долларов. Согласно документу, опубликованному на сайте американского Минюста, среди обвиняемых - семь россиян: Кирилл Дедусев, Игорь Стасовский, Станислав Лисицкий, Николай Тупикин, Михаил Морозов, Александр Стариков и Алексей Ливадный. "РИА Новости" сообщило о задержании пятерых из них. "Шторм" рассказывает о двух ключевых фигурах.
Ливадный
Алексей Ливадный успел обкатать в России мошенническую схему, примененную в США. Арестованный предприниматель выдавал себя за продавца мобильной техники, принимал деньги и оставлял клиентов ни с чем. Сайт компании был зарегистрирован в США.
Из документа, опубликованного Минюстом, следует, что один из фигурантов дела о мошенничестве Алексей Ливадный, 39 лет. Согласно данным СПАРК, Ливадный Алексей Александрович 39 лет, уроженец Ростова-на-Дону является учредителем более десятка компаний.
Их объединяет несколько признаков:
- зарегистрированы с 2011 по 2015 год;
- Ливадный является единственным учредителем;
- бухгалтерская отчетность не сдается;
- данные адресов признаны ФНС недостоверными;
- имеется налоговая задолженность;
- сфера деятельности - оптовая торговля, торговля металлами.
В интернете удалось обнаружить отзыв о деятельности Ливадного в России. Интернет-магазин Digital Technic Shop занимался “продажей” мобильной техники. Фактически же людей просто кидали на деньги.
Вот один из отзывов, оставленный недовольным клиентом (орфография и пунктуация сохранены): “Оплачены деньги 23.12.2015 года, месяц прошел товар отсутствует. Телефоны не берут. А что-нибудь сделать можно? Нужно что-то делать? Как так можно, ведь земля круглая. Уважаемый генеральный директор Ливадный Алексей Александрович, верните деньги! Будьте мужчиной, верните деньги, вы же не вор?”
Пользователи Сети даже проводили небольшой аудит деятельности Ливадного:
“На портал pravogolosa.net, поступила заявка на проверку интернет магазина digitex-shop.ru. По результатам проверки мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ совершать покупки в этом магазине.
Данные заключения основаны на следующих негативных факторах.
Компания, осуществляющая продажи: ООО «АКТИВЭЙТ», ИНН 7721343656, ОГРН 1157746777528, 109542, ГОРОД МОСКВА, ул Хлобыстова, д.26, к.2, кв.115, еще 4 компании зарегистрировано по этому адресу.
Действует с 24.08.2015 года, Уставной капитал 50000 рублей. Генеральный Директор Ливадный Алексей Александрович, он же директор еще 11 компаний.
Домен зарегистрирован 21 день назад 2015-11-26, сервер расположен в США”.
По такой же схеме работали мошенники и в Штатах: транснациональная группировка преступников предлагала людям приобрести автомобили. Получив деньги от клиента, злоумышленники совершали множество транзакций, разбрасывая средства по счетам собственных подставных компаний в Восточной Европе. После этого они обналичивали их небольшими суммами, чтобы не вызывать подозрения у налоговых органов.
Стасовский
Другим фигурантом уголовного дела является 58-летний Игорь Стасовский из Бруклина. В Facebook удалось обнаружить одного Игоря Стасовского, проживающего в Нью-Йорке, и визуально похожего на человека 58 лет. На странице указано, что мужчина родом из Санкт-Петербурга.
По информации источников “Шторма” в правоохранительных органах, в Санкт-Петербурге действительно проживал Стасовский Игорь Евгеньевич 1960 года рождения. Ему сейчас 58 лет. На своей странице в Facebook Стасовский публикует фотографии с пикетов и митингов в США в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и требует расследовать авиакатастрофу MH-17.
В описании к одной из фотографий Стасовский рассказывает, как проезжая по улочкам НЬю-Йорка задумывается о том, сколько же советских и российских граждан покинули Россию в поисках лучшей жизни:
“Проезжая сегодня вечером на своём новом байке (пятом или шестом по счёту за последние несколько лет, "воруют батенька, воруют" это Нью-Йорк - это Вавилон...) по своей тихой и уютной стрит, из двориков вокруг тут и там слышу русскую речь и в голове вдруг почему-то всплыли слова классика: - "Умом Россию не понять!" Сколько же нас советских, российских вероятно не самых глупых, не смогли понять её умом... Что же происходит с тобой Россия? Что такое количество твоих сыновей и дочерей не находят места для своей реализации на твоих бескрайних просторах и предпочитают искать пути для своего самовыражения и развития в другой стране? Или может быть дело в другом? В нас самих? Но вот "ватка" в голове не укладывается…”
Последний пост на странице Стасовского датируется 5 августа.
Всего в списке участников группировки фигурирует 25 человек. Это выходцы из России, Казахстана, Грузии, Азербайджана, США, Украины, Турции и Латвии.
Свежие комментарии