Лондон активизирует выявление и заморозку подозрительных активов россиян

Financial Times пишет, что Великобритания не хочет иметь имидж магнита для «грязных денег из России»

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью намерено расширить использование ордеров на арест имущества неустановленного происхождения (unexplained wealth orders, UWO), пишет газета Financial Times.

По словам главы отдела по борьбе с экономическими преступлениями агентства Дональда Туна, они будут использоваться для заморозки на территории страны активов российских граждан. В то же время кипрские банкиры рекомендуют своим российским клиентам отказаться от расчетных счетов в долларах США.

«Мы оцениваем дорогостоящие активы российских граждан в Великобритании, чтобы понять, сможем ли мы пойти в суд и предоставить данные, вызывающие достаточные основания для получения UWO в отношении этих активов», — приводит слова Туна газета.

Тун добавил, что речь идет не только о россиянах. Агентство проверяет источники происхождения средств граждан и других стран, включая республики бывшего Советского Союза, а также стран Азии и Африки.

Чиновник предупредил юристов, бухгалтеров, финансистов и других специалистов, которые содействуют финансовым преступлениям, что к ним будет применяться такой же подход, как и к преступникам, в отмывании денег которых они участвуют.

Власти Великобритании стремятся положить конец восприятию Лондона как магнита для «грязных» денег, поступающих из России, пишет Financial Times. По оценкам агентства, ежегодно в Лондон стекается порядка 90 миллиардов фунтов, полученных преступным путем.

В январе 2018 года британский суд одобрил использование UWO в качестве инструмента, позволяющего следователям накладывать арест на имущество, если владельцы не способны объяснить происхождение средств, на которые оно было приобретено. В марте были выданы первых два таких ордера. В СМИ сообщали, что на их основании было арестовано имущество политика из Средней Азии.

Банки Кипра разрешили попавшим в американский санкционный список россиянам вывести деньги с замороженных счетов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из крупнейших кипрских банков. Информационное агентство также отмечает, что на фоне ужесточения санкций со стороны США по отношению к российским компаниям и физическим лицам кипрские финансисты рекомендуют клиентам из России отказаться от расчетов в американских долларах.