Центробанк отозвал лицензию у попавшей под санкции США организации

«Русское финансовое общество» нарушило закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов, сообщает регулятор

Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у московской небанковской кредитной организации (НКО) «Русское финансовое общество». НКО нарушала закон в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, сообщает регулятор.

В 2019 году организация попала под санкции США.

«Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами, — говорится в сообщении Центробанка, — Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств».

Заметка дополняется