Лидера Демократической партии Молдавии заподозрили в выводе миллиардов из России

Владимир Плахотнюк, имеющий гражданство РФ, уже заочно арестован российским судом по делу о покушении на убийство

МВД РФ выявило незаконный вывод из России более 37 миллиардов рублей. Организаторами преступления, по версии следствия, стали влиятельнейший молдавский бизнесмен, лидер проевропейской Демократической партии Молдавии, гражданин России, Молдавии и Румынии Владимир Плахотнюк, и предприниматель Вячеслав Платон.

Особенность дела заключается в том, что Платон уже осужден молдавским судом на 18 лет за хищение и отмывание денег, а Плахотнюка в 2017 году заочно арестовал Басманный суд Москвы по делу о покушении на убийство.

Схема действовала в 2013-2014 годах. Подозреваемые, по версии МВД, под предлогом продажи валюты перечисляли средства со счетов в банке «Западный» и Русском земельном банке на счета в молдавском BC Moldindconbank S.A. Деньги выводилась со счетов юридических лиц, подконтрольных Плахотнюку и Платону. Затем полученные средства в рублях списывались со счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. на основании подложных решений судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц. 

В рамках расследования задержан и уже арестован третий фигурантом — житель Московского региона Александр Коркин. Как отмечает «Коммерсантъ», Коркин был акционером Victoriabank — первого коммерческого банка Молдавии, созданного в 1989 году, владельцем которого считается Плахотнюк. По информации издания, еще одним фигурантом дела является Александр Григорьев, считающийся совладельцем нескольких банков: Русский земельный банк, «Транспортный», «Западный». Григорьева судят за махинации в Ростове-на-Дону.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: 210 УК РФ «Организация преступного сообщества» и 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Владимир Плахотнюк считается одним из самых влиятельных людей Молдавии и принадлежит к числу богатейших жителей страны. С 2016 года он является председателем центристской социал-демократической Демократической партии Молдавии. На парламентских выборах 2014 года партия набрала 15,80% голосов и получила 19 мандатов. ДП входит в правящую коалицию — Политический альянс За европейскую Молдову. До Плахотнюка, с 2009 года партию возглавлял Мариан Лупу — экс-кандидат в президенты, нынешний глава Счетной палаты Молдавии.

В 2017 году Владимира Плахотнюка заочно арестовал российский суд. Следственный комитет обвинил молдавского олигарха в попытке организации заказного убийства. СМИ писали, что киллер Виталий Прока, отбывающий срок в Румынии, дал показания на Плахотнюка, рассказав, что по его заказу он в 2012 году в Лондоне стрелял в российского банкира Германа Горбунцова. Россиянин тогда выжил после тяжелого ранения благодаря экстренной помощи врачей. Другая версия — покушение на молдавского предпринимателя Ренато Усатого. При этом Усатого считает заказчиком покушения на себя Горбунцов. Предприниматель заявлял, что они с Усатым не поделили молдавский Universalbank.